비트코인 블록에서 100 BTC 이상 움직인 출력만 골라 모읍니다. 같은 지갑으로 돌아오는 잔돈은 입력 주소와 대조해 걸러 내므로, 목록에 남는 것은 실제로 다른 주소로 넘어간 금액입니다. 새 블록은 5분마다 확인하고 한 번에 최대 3개까지 읽습니다. 500 BTC를 넘는 이동은 따로 표시합니다.
주소에 붙는 이름은 확인된 것만 답니다. 공개 라벨 목록은 옛 주소 형식 위주라 요즘 많이 쓰는 bc1 주소를 대부분 덮지 못합니다. 그래서 이름이 비어 있는 줄이 많고, 그건 아직 모른다는 뜻이지 개인 지갑이라는 뜻이 아닙니다. 확인되지 않은 주소에 거래소 이름을 임의로 붙이지는 않습니다.
큰 이동이 곧 매수나 매도는 아닙니다. 거래소 지갑 정리, 수탁사 이관, 콜드월렛 분산처럼 시세와 무관한 이동도 같은 크기로 잡힙니다. 방향을 판단하는 근거가 아니라, 평소보다 큰 돈이 움직였다는 사실을 시각으로 기록해 두는 화면으로 보시는 편이 맞습니다.